Reduce el tiempo entre la recepción de una orden y su procesamiento con extracción asistida por IA.
Cada paso queda registrado: ingesta, extracción, validación y ejecución. Listo para auditoría.
Validaciones automáticas y alertas de plazos para reducir el riesgo de incumplimiento regulatorio.
Cuatro pasos. Sin complejidad innecesaria.
Recibe órdenes y circulares por correo, SFTP, portal web, carpeta interna o API.
La IA identifica el tipo de documento y extrae datos clave: cuentas, titulares, montos, plazos.
Cruza datos con órdenes previas y la base de clientes. Detecta inconsistencias y genera alertas.
El operador revisa el resumen estructurado, aprueba o escala, y ejecuta con evidencia registrada.
Cada tipo de documento regulatorio tiene un flujo especializado con entregables concretos.
Ingesta y extracción automática de circulares y órdenes de embargo o congelamiento de fondos, identificando cuentas, titulares, montos, autoridad emisora y plazos.
Entregables
Procesamiento de documentos de suspensión o levantamiento, con cruce automático contra las órdenes originales para verificar correspondencia y vigencia.
Entregables
Extracción de instrucciones de remisión: cuentas destino, montos a transferir, conceptos y plazos, listos para ejecución con doble control.
Entregables
Procesamiento de tablas, listados de personas/empresas y anexos adjuntos (PDF, imágenes escaneadas), con extracción de cada registro individual.
Entregables
Identificación automática de fechas límite, plazos de ejecución y vencimientos, con alertas proactivas para evitar incumplimientos.
Entregables
Comparación de titulares y cuentas mencionadas en las órdenes contra la base de clientes de la institución, identificando coincidencias y afectaciones.
Entregables
Consolidación automática de todos los documentos relacionados a una orden en un expediente digital: orden original, anexos, acciones tomadas y evidencia.
Entregables
Generación de reportes consolidados para auditoría interna, entes reguladores o comités de cumplimiento, con evidencia documental de cada acción.
Entregables
Diseñado para cumplir con los estándares de auditoría y control interno de entidades reguladas.
Cada documento procesado genera un registro inmutable: quién lo recibió, qué se extrajo, quién lo revisó y cuándo se ejecutó.
Ninguna acción se ejecuta sin revisión. Cola de aprobación configurable con escalamiento automático.
Documentos ilegibles, datos ambiguos o sin coincidencia se escalan automáticamente con contexto para resolución manual.
Permisos granulares por usuario, área y tipo de operación. Solo ves lo que te corresponde.
Control de versiones por orden: cada modificación, reclasificación o corrección queda registrada con timestamp.
Métricas de tiempos de respuesta, volúmenes procesados, tasas de excepción y cumplimiento de plazos.
Métricas típicas observadas en implementaciones con entidades financieras reguladas.
60–80%
Reducción típica en tiempo de procesamiento por orden
↓ 90%
Reducción en errores de transcripción y datos omitidos
100%
Trazabilidad de cada dato extraído hacia su documento fuente
24/7
Monitoreo continuo de plazos y alertas de vencimiento
Los resultados pueden variar según el volumen de operaciones, la complejidad de las órdenes y la configuración institucional.
Conecta con tus sistemas existentes: correo electrónico, SFTP, carpeta interna, portal web, API REST, SharePoint o S3. Nos adaptamos a tu infraestructura sin disrupciones.